此次培訓(xùn)由“三合一”專員進(jìn)行授課，對(duì)反洗錢(qián)全流程工作要點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)講解，并對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)管政策進(jìn)行梳理，從政策制定和監(jiān)管處罰的角度明確了客戶身份識(shí)別、大額交易補(bǔ)錄、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等各項(xiàng)反洗錢(qián)工作的要求，為全面落實(shí)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作提供操作思路，并結(jié)合實(shí)際操作流程對(duì)如何正確判定受益所有人和可疑案例處理流程進(jìn)行了重點(diǎn)闡述，使培訓(xùn)效果入腦入心。通過(guò)此次培訓(xùn)，反洗錢(qián)崗位人員進(jìn)一步明晰了操作要點(diǎn)，掃清了知識(shí)盲點(diǎn)和誤區(qū)，強(qiáng)化了操作人員的業(yè)務(wù)水平。下一步，農(nóng)發(fā)行婺源縣支行將嚴(yán)格按照反洗錢(qián)的相關(guān)制度開(kāi)展工作，并以本次培訓(xùn)為契機(jī)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，做實(shí)做細(xì)反洗錢(qián)各項(xiàng)工作任務(wù)，為穩(wěn)定金融秩序貢獻(xiàn)力量。
